ANAF a anuntat descoperirea unui prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de paza si protectie, in urma unor controale realizate de inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala. Verificarile au indicat aproximativ 350.000 de ore de munca nedeclarate, taxe neachitate si un mecanism prin care obligatiile fiscale ar fi fost diminuate artificial.
Ore de munca nedeclarate si contributii neplatite
Inspectorii antifrauda au identificat diferente importante intre activitatea reala a firmei si datele raportate oficial prin formularul D112, document folosit pentru declararea obligatiilor privind contributiile sociale, impozitul pe venit si evidenta persoanelor asigurate.
Societatea ar fi raportat un numar mult mai mic de ore lucrate decat cel rezultat din activitatea desfasurata si din contractele individuale de munca. In urma analizelor, inspectorii au stabilit ca aproximativ 350.000 de ore de munca nu au fost declarate, iar contributiile si taxele aferente nu au fost achitate catre bugetul de stat.
Un astfel de mecanism nu afecteaza doar incasarile statului. Nedeclararea corecta a muncii poate avea consecinte directe pentru salariati, deoarece contributiile sociale influenteaza drepturi precum pensia, accesul la servicii medicale si alte beneficii sociale.
Facturi fara continut economic real
Pe langa problema orelor nedeclarate, inspectorii ANAF Antifrauda au identificat si folosirea unei retele de societati controlate de aceleasi persoane. Prin aceste firme ar fi fost emise facturi pentru servicii care nu aveau un continut economic real.
Scopul acestui mecanism ar fi fost reducerea artificiala a TVA de plata si a impozitului pe profit. In practica, astfel de facturi pot crea aparenta unor cheltuieli deductibile sau a unor operatiuni comerciale care nu reflecta activitatea reala a unei companii.
Dimensiunea cazului este considerata semnificativa si prin raportare la evolutia firmei. In perioada verificata, numarul angajatilor ar fi crescut rapid, ajungand la aproximativ 250 de salariati, insa obligatiile fiscale declarate si platite nu ar fi reflectat nivelul real al activitatii.
Retrageri de numerar si plati in afara evidentelor
Inspectorii au constatat si un alt element relevant: dupa incasarea sumelor din activitatea comerciala, ar fi urmat retrageri importante de numerar de la bancomate. O parte din bani ar fi fost folosita in scopuri personale, iar o alta parte pentru plata unor venituri care nu apareau in evidentele legale.
Acest tip de practica este intalnit in anchetele de evaziune fiscala atunci cand firmele incearca sa scoata bani din circuitul contabil oficial. Plata unor sume in afara actelor poate parea avantajoasa pe termen scurt pentru cei implicati, dar creeaza riscuri majore pentru angajati si pentru bugetul public.
Control ingreunat de reprezentantii firmei
ANAF sustine ca, in timpul verificarilor, reprezentantii societatii ar fi incercat sa intarzie controlul. Inspectorii au semnalat refuzuri repetate de a pune la dispozitie documente, neprezentarea la solicitarile formulate pentru clarificarea situatiei si invocarea unor motive considerate nejustificate.
Chiar si in aceste conditii, DGAF a reconstituit activitatea economica reala pe baza informatiilor disponibile in bazele de date ale ANAF, inclusiv prin sistemul RO e-Factura. Folosirea acestor date permite compararea tranzactiilor, a documentelor fiscale si a raportarilor depuse de contribuabili.
Aspectele constatate urmeaza sa fie transmise organelor de urmarire penala competente. Demersul vizeaza continuarea investigatiilor, recuperarea prejudiciului si stabilirea raspunderii persoanelor implicate. ANAF le recomanda angajatilor sa verifice daca angajatorii isi respecta obligatiile legale, mai ales in privinta declararii veniturilor si a platii contributiilor sociale.
Sursa foto: Facebook / ANAF
