Un nou scandal de amploare zguduie mediul de afaceri si politica din Romania. Dosarul Nordis, care vizeaza fraude financiare masive, a dus la retinerea fostei sefe a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Laura Vicol, si a sotului sau, Vladimir Ciorba, patronul grupului Nordis. Alaturi de ei, alte noua persoane au fost retinute, in timp ce anchetatorii au confiscat bunuri de lux, bani si echipamente electronice in urma unor perchezitii extinse.
Retineri la nivel inalt: 11 persoane, inclusiv Laura Vicol si Vladimir Ciorba, in arest
Marti dimineata, procurorii DIICOT au anuntat oficial retinerea a 11 persoane in dosarul Nordis, printre care se numara Laura Vicol si Vladimir Ciorba. Cei doi, impreuna cu ceilalti inculpati, vor fi prezentati Curtii de Apel Bucuresti, unde procurorii cer arestarea lor preventiva pentru 30 de zile.
Pe langa cei retinuti, doua persoane sunt anchetate sub control judiciar, iar investigatiile vizeaza nu mai putin de 72 de suspecti – 40 persoane fizice si 32 companii.
Conform anchetatorilor, incepand cu 2018, trei dintre inculpati ar fi pus bazele unui grup infractional organizat, structurand o retea de frauda financiara complexa. Aceasta ar fi functionat pe un model piramidal, avand trei paliere de executie.
Mecanismul fraudei: un sistem piramidal sub umbrela investitiilor imobiliare
Potrivit DIICOT, membrii grupului infractional ar fi folosit proiecte imobiliare fictive ca paravan pentru activitati de frauda. Mecanismul era bine pus la punct si presupunea:
- Promovarea unor investitii imobiliare prin diverse firme controlate de retea
- Incasarea avansurilor de la clienti, sub promisiunea unor locuinte ce nu erau finalizate
- Delapidarea fondurilor si transferul acestora printr-o retea de firme intermediare
- Evidentierea unor operatiuni fictive in contabilitate pentru evitarea platii taxelor si impozitelor
- Obtinerea frauduloasa de rambursari de TVA si alte sume de la bugetul de stat
Prin aceste actiuni, s-ar fi cauzat prejudicii importante atat cumparatorilor care au investit in proiectele Nordis, cat si statului roman.
Perchezitii de amploare: bani, bijuterii si peste 50 de laptopuri ridicate
Autoritatile au efectuat 65 de perchezitii simultane in Romania si Monaco, in Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Galati, Giurgiu, Bistrita-Nasaud si Prahova.
In urma acestor descinderi, anchetatorii au ridicat:
Peste 50 de sisteme informatice si dispozitive de stocare (laptopuri, tablete, servere, memory stick-uri si hard-diskuri externe)
- Telefoane mobile folosite de suspecti pentru coordonarea activitatilor
- Sume mari de bani in lei, euro si alte valute
- Documente si inscrisuri relevante pentru dosar
- Obiecte de lux – ceasuri, bijuterii si genti de designer
Toate aceste bunuri vor fi analizate pentru a ajuta la stabilirea amplorii fraudei si a persoanelor implicate.
Acuzatiile DIICOT: frauda, spalare de bani si evaziune fiscala
Dosarul Nordis include o lista extinsa de acuzatii grave, printre care:
- Constituirea unui grup infractional organizat
- Delapidare cu consecinte deosebit de grave
- Spalare de bani
- Evaziune fiscala
- Inselaciune cu consecinte grave
- Frauda in stabilirea taxelor si impozitelor, obtinand rambursari ilegale de la stat
Toate aceste infractiuni ar fi fost comise in forma continuata, ceea ce agraveaza situatia inculpatilor.
Cine este Vladimir Ciorba si ce rol avea in Nordis?
Vladimir Ciorba, sotul Laurei Vicol, este fondatorul si patronul grupului Nordis, o companie cunoscuta pentru dezvoltarea de ansambluri rezidentiale de lux, in special pe litoralul romanesc.
Prin Nordis, Ciorba ar fi creat un mecanism financiar prin care sute de clienti au platit avansuri pentru apartamente, fara ca acestea sa fie construite sau finalizate conform promisiunilor.
Laura Vicol: de la avocat la suspect intr-un dosar DIICOT
Laura Vicol este cunoscuta publicului ca fosta avocata si fosta sefa a Comisiei Juridice din Camera Deputatilor din partea PSD. A fost implicata de-a lungul anilor in numeroase dosare penale ca aparator al unor personaje controversate.
In acest moment, procurorii o acuza ca a fost direct implicata in activitatile grupului infractional, beneficiind de pe urma fondurilor fraudate prin reteaua Nordis.
Impactul dosarului Nordis asupra pietei imobiliare si financiare
Acest scandal ar putea avea un impact semnificativ asupra increderii investitorilor in piata imobiliara de lux din Romania. Multe dintre proiectele Nordis au atras clienti cu promisiuni de randamente uriase si investitii sigure, iar acum acestia risca sa isi piarda banii.
De asemenea, autoritatile fiscale si organismele de reglementare ar putea impune controale mai stricte asupra dezvoltatorilor imobiliari, pentru a preveni astfel de scheme frauduloase in viitor.
Ce urmeaza in acest caz?
In urmatoarele zile, instanta va decide daca cei 11 retinuti, inclusiv Laura Vicol si Vladimir Ciorba, vor fi plasati in arest preventiv pentru 30 de zile. Intre timp, ancheta continua, iar procurorii vor analiza documentele si probele confiscate pentru a extinde cercetarile.
Prejudiciul estimat este unul urias, iar numarul persoanelor implicate ar putea creste pe masura ce investigatiile avanseaza.
Conform DIICOT, dosarul Nordis dezvaluie un mecanism complex de frauda financiara, cu impact major asupra pietei imobiliare si economiei Romaniei.
Sursa foto
